Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации "Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев" | Новости

 

 

 

 

 

 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
12.01.2018 - 08:24

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации "Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев"

Вебинар "Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев. Особенности документооборота (формы, образцы заполнения)"
 
На текущий момент для ломбардов и МФО соблюдение требований закона и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ является одним из наиболее проблемных вопросов деятельности. Как показывает практика, больше всего сложностей возникает с грамотным оформлением и проведением процесса идентификации клиентов. В рамках нашего вебинара мы расскажем обо всех тонкостях, подготовим Вас к проверкам и поможем усовершенствовать систему внутреннего контроля. 
 
Во время вебинара будут рассмотрены следующие темы: 
  1. Основные понятия, используемые при идентификации; 
  2. Программа идентификация в ПВК по ПОД/ФТ; 
  3. Идентификация клиента, представителя клиента, сведения, получаемые для идентификации клиента, представителя клиента, случаи, когда идентификация клиента, представителя клиента не проводится; 
  4. Идентификация выгодоприобретателя, сведения, получаемые для идентификации выгодоприобретателя, случаи, когда идентификация выгодоприобретателя не проводится; 
  5. Идентификация бенефициарного владельца, сведения, получаемые для идентификации бенефициарного владельца, случаи, когда идентификация бенефициарного владельца не проводится; 
  6. Обновление данных о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце; 
  7. Процедура уведомления уполномоченного органа, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 
  8. Последствия неисполнения требований законодательства РФ при идентификации. 
Продолжительность: 4 ак/часа 
Формат проведения: вебинар (онлайн обучение)
Дата проведения: 31 января 2018 г. 
Стоимость: для членов Ассоциации 1 участник бесплатно, для сторонних участников - 3 000 рублей.
 
Заявки на участие принимаются до 29 января 2018 года. Направлять их необходимо на эл. почту специалистам Ассоциации. 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика